公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-019



证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司公司章程》。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月4日10时00分



结束时间： 2018年5月4日14时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-019



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



3、审议《公司2017年年度报告及年报摘要》；



4、审议《公司2017年财务决算报告》；



5、审议《公司2018年度财务预算报告》；



6、审议《公司2017年度利润分配方案》；



7、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于对2017年度日常关联交易确认的议案》



9、审议《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》；



10、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托
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