公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001



证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月4日



2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴科年



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于 2017年 12月 16 日召开的第五届董事会第一次会议



决议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的



议案》,公司于 2017年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公



告(公告 编号:2017-088)。本次股东大会的召集、召开符合《中



华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



公告编号：2018-001



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》



1、议案内容



经参考疆内同类企业董监事津贴标准，结合公司实际，现将公司独立董事津贴标准调增1万元/年（税前）；公司其他董事、监事津贴不作调整。



公司董事长薪酬在原有工资级别基础上调增5000元/月。



由股东推荐的符合担任董事、监事资格的国家公职人员，根据国家相关规定，不在公司领取薪酬和津贴。



2、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



四、备查文件目录



公告编号：2018-001



（一）经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。



（二）西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。



（三）西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。



西域旅游开发股份有限公司



董事会



2018年1月5日




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