公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-088
证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券
西域旅游开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年1月4日上午11时00分
结束时间: 2018年1月4日上午12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2017-088
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整董监事薪酬及津贴的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡;2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;3、办理登记手续,可用信函或传真方式登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年1月3日
(三)登记地点
新疆阜康市准噶尔路229号 公司三楼董事会办公室
公告编号:2017-088
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:向冲
联系电话:0994-8850678
联系地址:新疆阜康市准噶尔路229号 公司三楼董事会办公室
(二)会议费用:出席会议人员交通费自理。
五、备查文件目录
(一)西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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