公告日期:2017-12-18
证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券
西域旅游开发股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2017年12月16日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际表决的董事9人,出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司董事长吴科年先生主持了会议。
二、会议审议议案及表决情况
(一)会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》及股东推荐提名,现选举吴科年先生为公司董事长。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关
于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司核查了吴科年先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(htp://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截至本公告日,吴科年先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》,由董事长提名,现聘任李新萍女士担任本公司总经理。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关
于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司核查了李新萍女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(htp://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截至本公告日,李新萍女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》,经董事长提名,现聘任杨晓红女士担任本公司董事会秘书。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关
于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司核查了杨晓红女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(htp://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截至本公告日,杨晓红女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(四)会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》,经公司总经理提名,现聘任戴金亚先生担任本公司财务总监。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关
于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司核查了戴金亚先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统(htp://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,截至本公告日,戴金亚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(五)会议审议通过了《关于聘任公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。