公告日期：2017-11-28

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



第四届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司）” 第四届董事会第二十七次会议于2017年11月25日上午以现场方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司董事长吴科年先生主持了会议。



二、会议审议议案及表决情况



（一）会议审议通过了《关于推荐公司第五届董事会成员候选人的议案》。



公司第四届董事会成员任期即将届满，经股东单位推荐，公司第五届董事会推荐人选已经产生，具体情况如下：



根据股东新疆天池控股有限公司推荐吴科年先生、戴金亚先生、李忝标先生为公司第五届董事会成员；



根据股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司推荐李新萍女士 、杜良



飞先生为公司第五届董事会成员；



根据湖南湘强投资有限公司推荐王晓春先生为公司第五届董事会成员。



同时，经公司股东新疆天池控股有限公司和公司董事会慎重麟选自治区财经行业专家、法律行业专家并经研究推荐杨立芳女士 、李宇立女士、高超女士为公司第五届独立董事。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的



《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了第五届董事会成员候选人吴科年先生、戴金亚先生、李忝标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、杨立芳女士、李宇立女士、高超女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 （ htp://shixin.court.gov.cn/)、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/)查询，截至本公告日，吴科年先生、戴金亚先生、李忝标先生、李新萍女士、杜良飞先生、王晓春先生、杨立芳女士、李宇立女士、高超女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



上述董事候选人待股东大会审议通过之后，组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。



第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



此议案需提交股东大会审议。



附：第五届董事会成员候选人简历



（二）会议审议通过了《关于提请召开2017年度第七次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。



西域旅游开发股份有限公司



董事会



2017年11月27日



附：第五届董事会成员候选人简历



1、吴科年先生，现任公司董事长，1963年5月出生，共产党员，大学本科



学历，自治区党校法律专业毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1984年 11



月至1987年2月在阜康市城关乡水利公司工作；1987年2月至1992年10月



在阜康市城关乡企业办公室工作；1992年10月至1994年8月在阜康市城关乡



冰湖村任党支部书记；1994年8月至1997年8月在阜康市上户沟任科技副乡



长；1997年8月至2001年1月任阜康市上户沟乡任党委副书记；2001年1月



至2006年4月在阜康市农业局任局长；2006年4月至2011年6月在阜康市油



区工作……
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