公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-058



证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月9日



2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴科年



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年8月23日召开的第四届董事会第二十五次会议决



议审议通过了《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议



案》,公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-056)。



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



公告编号：2017-058



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》



1、议案内容



本议案详细内容参见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-【054】）



2、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《关于确认公司与阜康市博格达公交有限责任公司关联交易事项的议案》



1、议案内容



本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-【057】）



2、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-058



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案所涉及的交易对象阜康市博格达公交有限责任公司系公司的参股公司,与公司股东没有关联关系,公司全体股东正常行使表决权。



四、备查文件目录



1、经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。



2、西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。



西域旅游开发股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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