公告日期：2017-06-23

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月21日



2、会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司 四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴科年



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年6月5日召开的第四届董事会第二十三次会议决



议审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议



案》,公司于2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-040)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)逐项审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》



1．发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00



元。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



2．发行主体：公司。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



3．发行数量：公司拟首次公开发行股票总数 3,875 万股，其中



包括：公开发行新股3,875万股，公司股东不公开发售股份。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



4．公开发行股票数量的确定原则。



根据向网下投资者询价结果，在公司与主承销商确定发行价格后，根据公司拟募集资金总额，计算公司需要公开发行新股数量。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



5. 发行对象：（1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与



承销管理办法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



6. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与



保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格。



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联交易。



7. 发行方式：采用网下向询价对象……
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