公告日期：2017-06-13

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



第四届董事会第二十三次会议决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年6月5日上午以现场方式召开。应出席本次会议董事7人，实际出席本次会议董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议由公司董事长吴科年先生主持，经与会董事审议，会议以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）逐项审议通过了《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》



1．发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00



元。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



2．发行主体：公司。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3．发行数量：公司拟首次公开发行股票总数 3,875 万股，其中



包括：公开发行新股3,875万股，公司股东不公开发售股份。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



4. 公开发行股票数量的确定原则。



根据向网下投资者询价结果，在公司与主承销商确定发行价格后，根据公司拟募集资金总额，计算公司需要公开发行新股数量。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



5. 发行对象：（1）网下投资者：符合中国证监会《证券发行与



承销管理办法》规定的投资者；（2）网上发行对象：符合有关规定条件的二级市场投资者；或（3）法律未禁止的其他投资者。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



6. 发行价格及定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与



保荐人（主承销商）根据初步询价情况确定发行价格。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



7.发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



8. 申请上市交易所：深圳证券交易所。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



9. 承销方式：余额包销方式承销。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



10. 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内



有效。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于股东大会授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜的议案》



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



此议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票前公司滚存利润分配的议案》



公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配方案拟为：首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。



表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



此议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：



序号 项目名称 投资总额（万元） 拟用募集资金（万元）



1 天池游客服务中心改扩 8,022.19 8,022.19



建项目



2 天池景区灯杆山游客服 5,620.50 5,620.50



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