公告日期：2017-05-17

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：现金阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴科年



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月 25日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通



过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。公司于2017年4月



26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股



东大会的通知公告,并于2017年5月5日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台刊登了本次临时股东大会增加临时议案的通知公告。



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司2016年〈年度报告和年报摘要〉的议案》



1、议案内容



公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露



了《西域旅游开发股份有限公司2016年年度报告》、《西域旅游开发



股份有限公司 2016年年报摘要 》，相关链接：



http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=832461



2、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016年度公司实现营业收入18,779.20万元，同比增长8.17%；



净利润4,264.91万元，同比增长34.54%；每股收益0.42元，同比



增长31.25%；截止2016年12月31日，公司总资产56,656.76万元，



同比增加31.94%；净资产30,520.88万元，同比增长73.86%。



2、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案表决结果：



同意股数116,250,000股，占本次股东大会有……
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