公告日期：2017-05-05

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告(含临时提案)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司公司章程》。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月17日10时00分



结束时间：2017年5月17日14时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室。



二、会议审议事项



1、《审议公司2016年度董事会工作报告》；



2、《审议公司2016年度监事会工作报告》；



3、《审议公司2016年年度报告及年报摘要》；



4、《审议公司2016年财务决算报告》；



5、《审议公司2017年度财务预算报告》；



6、《审议公司2016年度利润分配方案》；



7、《关于对2016年度日常关联交易确认的议案》；



8、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；



9、《审议关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。



10、《关于公司向招银金融租赁有限公司融资及额度的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月15日



（三）登记地点



新疆阜康市准噶尔路229号公司三楼董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：向冲



联系电话：0994-8850678



联系地址：新疆阜康市准噶尔路229号公司三楼董事会办公室



（二）会议费用：出席会议人员交通费自理。



（三）临时提案



1、《关于公司向招银金融租赁有限公司融资及额度的议案》五、备查文件目录



1、西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。



2、西域旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。



3、新疆天池控股有限公司出具的《关于提请增加西域旅游开发股份有限公司2016年度股东大会临时提案的提议函》。



西域旅游开发股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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