公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-033



证券代码：832461证券简称：西域旅游主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



关于增加2016年年度股东大会临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月26日在全国中小企业股份转让系统网站发布（公告编号2017-028



西域旅游：2016年度股东大会通知公告），定于2017年5月17日召



开2016年度股东大会，股权登记日为2017年5月15日。



二、临时议案的基本情况



2017年5月4日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过



了《关于公司向招银金融租赁有限公司融资及额度的议案》（该议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号 2017-032）。同日，公司董事会收到持股3%以上股东新疆天池控股有限公司（公司控股股东、实际控制人，持有占公司总股本51%的股份）提交的《关于提请增加西域旅游开发股份有限公司2016年度股东大会临时提案的提议函》，提请将《关于公司向招银金融租赁有限公司融资及额度的议案》提交 公告编号：2017-033



公司2016年年度股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司章程》第五十五条规定，“单独或者合计持有公司3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面



提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，



公告临时提案的内容。”经审核，董事会认为上述临时提案的提案人主体资格、临时提案提出的时间均符合《公司法》、《公司章程》规定；且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。除提出临时提案外，公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公告2016-028 西域旅游：2016年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。



四、调整后公司 2016 年度股东大会审议事项如下：



1、《审议公司2016年度董事会工作报告》；



2、《审议公司2016年度监事会工作报告》；



3、《审议公司2016年年度报告及年报摘要》；



4、《审议公司2016年财务决算报告》；



5、《审议公司2017年度财务预算报告》；



公告编号：2017-033



6、《审议公司2016年度利润分配方案》；



7、《审议关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》；



8、《关于对2016年度日常关联交易确认的议案》



9、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》



10、《关于公司向招银金融租赁有限公司融资及额度的议案》五、备查文件



1、《西域旅游开发股份有限公司第四届第二十一次董事会决议》。



2、新疆天池控股有限公司出具的《关于提请增加西域旅游开发股份有限公司2016年度股东大会临时提案的提议函》。



特此公告。



西域旅游开发股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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