公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-024



证券代码：832461证券简称：西域旅游主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



第四届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西域旅游开发股份有限公司四届监事会第七次会议于2017年4月25日上午



09：00—10：00以现场方式召开。应出席本次会议监事5名，实际出席本次会



议监事5人，会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会



议事规则》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会监事审议，以投票表决方式一致通过以下决议：



1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东



大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《关于公司2016年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



2016 年度公司实现营业收入 18,779.20 万元，同比增长 8.17%；净利润



4,264.91万元，同比增长34.54%；每股收益0.42元，同比增长31.25%；截止



2016年12月31日，公司总资产56,656.76万元，同比增长31.94%；净资产



30,520.88万元，同比增长73.86%。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-024



5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并提交股东大



会审议。



经立信会计师事务所审计，截至2016年12月31日公司累计可供股东分配



的利润为57,841,480.17元，公司在提取法定公积金后，拟每10股分配1元红



利（含税），共计分配11,625,000.00元（含税），分红比例占2016年度合并报



表归属于母公司所有者净利润的 29.47%。其中股东新疆天池控股有限公司分红



5,928,750.00元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红



3,856,012.50元（含税），湖南湘强投资有限公司分红1,840,237.50元（含税）。



公司不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。



公司续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议《关于公司会计政策变更的议案》。



根据财政部2016年12月 3日发布的《增值税会计处理规定（》财会〔 2016〕



22 号）的规定,变更公司自2016年5月1日起发生的相关业务涉及的会计政策。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过了《关于对2016年度日常关联交易确认的议案》。



公司2016年与新疆中新资源有限公司、新疆中信新天矿业有限公司签订了



《房产租赁合同》，约定以上两公司分别以40万元、20万元租赁公司位于乌鲁



木齐市区的自有房产用于办公使用，年租金合计60万元（含增值税）。此关联交



易的情况与经董事会审议的议案内容一致。



此外，在2016年的实际经营中，公司向关联方新天国际经济技术合作（集



团）有限公司提供了景区劳务服务，产生了113,613.21元费用；与新疆新天天



池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用，产生租金119,316.03元。公司与关联方的此笔交易是公允的，遵循……
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