公告日期：2017-04-26

证券代码：832461证券简称：西域旅游主办券商：国金证券



西域旅游开发股份有限公司



关于2016年关联交易的确认暨



2017年预计日常关联交易事项公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常关联交易基本情况



（一）、日常关联交易履行的审议程序



1、董事会表决情况



公司第四届董事会第二十次会议于2017年4月25日审议通过了关于公司



《关于对2016年度日常关联交易确认的议案》、《预计2017年度日常关联交易的



议案》，公司2名关联董事均回避表决。



2、独立董事发表的独立意见



独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。



独立董事认为：公司2016年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、



自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情形，对公司董事会审议通过《关于对2016年度日常关联交易确认的议案》无异议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未对中小投资者造成损害。对公司董事会审议通过《关于公司 2017年预计日常关联交易事项的议案》无异议。董事会在审议上述议案时，公司 2名关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。



（二）、公司2016年关联交易执行情况



公司2016年与新疆中新资源有限公司、新疆中信新天矿业有限公司签订了



《房产租赁合同》，约定以上两公司分别以40万元、20万元租赁公司位于乌鲁



木齐市区的自有房产用于办公使用，年租金合计60万元（含增值税）。此关联交



易的情况与经公司第四届董事会第十二次会议审议议案内容一致。



此外，在2016年的实际经营中，公司向关联方新天国际经济技术合作（集



团）有限公司提供了景区劳务服务，产生了113,613.21元费用；与新疆新天天



池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用，产生租金119,316.03元。



公司与关联方的此笔交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。



(三)、公司2017年预计日常关联交易情况



1、关联交易内容概述：



关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额



1、租赁 自有房产（办公 新疆中新资源有限公司 40万元



2、租赁 室）对外租赁 新疆中信新天矿业有限公司 20万元



新天国际经济技术合作（集团） 25万元



3、提供劳务服 有限公司



劳务及车辆租赁



务 新疆新天天池生态开发有限公司 15万元



2、关联方介绍和关联关系



（1）、新天国际经济技术合作（集团）有限公司：为持公司 5%以上表决权



股份的股东。注册资本：379,477,948元人民币，法定代表人：岳志荣，企业类



型：其他有限责任公司，注册地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号，



主营业务范围：对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；承包境外工程及境内的外资工程；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务（具体经营范围以进出口商品目录为准）；边境小额贸易；汽车（不含小轿车）的销售；房屋租赁；经营废铜、废铁、废铝、废纸、废塑料进口业务。



（2）、新疆中新资源有限公司：为持公司 5%以上表决权股份的股东的子公



司。注册资本：8000 万元人民币，法定代表人：岳志荣，企业类型：其他有限



责任公司，注册地点：新疆乌鲁木齐市沙区友好北路12号天一大厦A座九楼，



主营业务范围：碳氢化合物的勘探与生产；进出口贸易。矿产资源开发、开采……
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