公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-031

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳成光兴光电技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以直接送达/通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长 彭红村

6.会议列席人员：董事会秘书 赵丽萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事骆志平因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2023-031

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为了满足深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，期限为一年。本次融资事项预计不涉及关联担保，具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协议为准。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在议案通过的总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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