公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-016
证券代码:832460 证券简称:成光兴 主办券商:万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室2
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日 以书面/通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席 孙江生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、公司规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年上半年度企业运作情况和财务运作状况,编制了《深圳成光兴
公告编号:2023-016
光电技术股份有限公司 2023 年半年度报告》,请审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签署的《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
深圳成光兴光电技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日
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