公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-119

证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本章程经公司2020年11月10日第十二次临时股东大会审议通过。议案表决情况：同意股数12722.8728万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定
成立的股份有限公司。


公司是由厦门恒坤精密工业有限公司按照截至 2013 年 10 月 31 日经审计的
净资产值折股整体变更，在厦门市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司经过批准，可以向社会公众发行股份。

第四条 公司注册名称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司。

英文名称：Xiamen Hengkun New Material Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚镇山边路389号；邮政编码：361027。
第六条 公司总股本为【22,710.6896】万股，每股面值人民币一元，公
司注册资本为人民币【22,710.6896】万元。

第七条 公司营业期限：50年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、董事、监事、高级管理人员、股东或其他投资者之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围


第十三条 公司的经营宗旨：整合国内外先端材料资源的同时，在新材料和新工艺的开发领域不断探索，结合高校的科研优势，推动新材料的研究开发及应用，增强企业的实力和核心竞争力，把企业建设成为团结、高效和有社会责任心的学习型企业，实现企业可持续发展，为股东和员工获取高效回报，助推行业发展。

第十四条 公司的经营范围为：半导体材料的研发与制造；集成电路制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
如本章程规定的经营范围与工商登记或经许可的经营范围不一致的，以工商登记或经许可的经营范围为准。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经……
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