公告日期：2023-04-24

证券代码：832449 证券简称：恒宝通 主办券商：兴业证券
深圳市恒宝通光电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14∶00-16∶00

2、 网络投票起止时间：2023 年 5 月 22 日 15:00—2023 年 5 月 23 日 15:00

有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（““中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832449 恒宝通 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京市金杜（广州）律师事务所作为见证律师并出具法律意 见书。
（七） 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座八楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》


审议 2022 年度董事会工作，公司董事会对 2022 年度的工作进行了总结，并对 2023
年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

审议 2022 年度监事会工作，公司监事会对 2022 年度的工作进行了总结，并对 2023
年的工作进行了计划安排。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司2022 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算编制说明的议案》
根据公司 2022 年年度经营及财务状况，以及对公司 2022 年年度经营及财务状况
进行梳理后对 2023 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2022年度财务决算报告》及《2023 年度财务预算编制说明》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2023]22007420028 号标准无保留意见的 2022 年度审计报告，以及公司章程规定，考虑到东莞恒宝通……
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