公告日期：2019-01-03

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月3日

2.会议召开地点：上海市徐汇区平福路188号3号楼3F会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑柏存

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》

1.议案内容：



为配合公司业务发展需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后按照规定的时间向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续；



（3）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（4）根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；



（5）在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；



（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌有关的其他一切事宜。授权的有效期限自股东大会审议

通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日

止。

2.议案表决结果：





同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因本议案未涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



以上议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三瑞高分子材料股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资

控股子公司>的议案》



1.议案内容：



因公司经营发展需要,公司拟在上海设立一家控股子公司,本次对外投资总额不超过人民币伍佰伍拾万元整（含伍佰伍拾万元整）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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