公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-022

证券代码： 832446 证券简称： 三瑞高材 主办券商： 海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司

对外投资暨关联方公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟与上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙） 共同出资设

立控股子公司上海瑞固新能材料科技有限公司(拟)， 注册地为上海市

浦东新区张江路 665 号， 注册资本为人民币 8,000,000.00 元整， 其

中上海三瑞高分子材料股份有限公司出资人民币 5,500,000.00 元整，

占注册资本的 68.75%， 上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）出资

人民币 2,500,000.00 元,占注册资本的 31.25%。本次对外投资构成

关联交易。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-022

子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重

大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审

议通过了《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子

子公司>的议案》。本次投资构成关联交易， 关联董事傅乐峰先生需回

避表决， 表决结果为：同意４票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》 的有关规定， 该

议案尚需提请股东大会审议通过。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资经公司董事会、股东大会审议通过后，需经当地登记机

关审批后方可实施。 拟设立的子公司的名称、注册地、经营范围等均

以注册地登记部门实际核准为准。

（六） 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资,公司控股子公司将进入锂电新材料研发和销售， 母

公司三瑞高材经营范围尚未有任何变化。

公告编号： 2018-022

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一） 法人及其他经济组织

名称： 上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）

住所： 上海市徐汇区平福路 188 号 3 号楼

注册地址： 上海市崇明区

企业类型： 有限合伙

法定代表人： 傅乐峰

实际控制人： 傅乐峰

主营业务： 企业管理咨询，商务信息咨询，新材料领域内的技

术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以登记机关核准为

准）

注册资本： 2,500,000.00

关联关系（如适用）： 傅乐峰先生为三瑞高材的董事，与公司存

在关联关系。

三、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为： 现金及无形资产共同出资

本次对外投资的出资说明

公告编号： 2018-022

本次投资主要以无形资产和现金共同出资，现金主要来源于公

司自有货币资金；无形资产主要为锂电相关材料领域内的９项已申

请专利技术。 本次认缴注册资本为人民币 550 万元整，其中无形资

产认缴出资额以评估价值作为依据（最终以投资各方确定数入股），

剩余出资部分全部以现金认缴出资，现金实缴注册资本将根据该控

股子公司的实际经营发展需求陆续出资到位。

2、投资标的基本情况

名称： 上海瑞固新能材料科技有限公司

注册地： 上海市浦东新区张江路 665 号

经营范围： 锂电化学品的研究开发、销售和技术咨询、技术服务和技

术转让。

公司及各投资人、股东的投资规模、 方式和持股比例：

投资人名称

出资额或投资

金额

出 资 方

式

认缴/实

缴

出资比例或持

股比例

上 海 三 瑞 高

分 子 材 料 股

份有限公司

5,500,000.00 现 金 及

无 形 资

产

认缴 68.75%

上 海 瑞 固 新

能 企 业 管 理

中心（有限合

伙）

2,500,000.00 现金 认缴 31.25%

公告编号： 2018-022

最终以工商登记机关核准信息为准。

四、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资公司拟与上海瑞固新能企业管理中心（有限合伙）

共同出资设立控股子公司上海瑞固新能材料科技有限公司(拟)， 注册

地 址 为 上 海 市 浦 东 新 区 张 江 路 66……
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