公告日期：2018-12-19

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间


本次会议召开时间：2019年1月3日上午10：00-12：00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
上海市徐汇区平福路188号3号楼3F公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展需要及公司在资本市场的长期发展战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

以上议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三瑞高分子材料股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-020）。
（四）审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子公司>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资暨关联方公告》（公告编号：2018-022）。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东、股东代表应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的企业法人营业执照复印件。股东在现场以签到方式登记。
（二） 登记时间：2018年12月27日下午13时00分
（三） 登记地点：上海三瑞高分子材料股份有限公司董事会办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：沈燕丽

地址：上海市徐汇区平福路188号3号楼3F，邮编：200231
电话：021-54096610转54096685

传真：021-54096111
（二） 会议费用：本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自
理本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2018年12月19日

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