公告日期:2017-11-22
公告编号:2017-039
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海三瑞高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议,于二〇一七年十一月二十一日在公司会议室召开。会议由董事长郑柏存先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议方式进行,以书面表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司>的议案》
1. 议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟在南通设立一家全资子公司,本次对外投资总额不超过人民币壹仟万整(含壹仟万元)。
公告编号:2017-039
2.表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0
名反对。该议案需提请股东大会予以审议通过。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议《关于提请召开上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017
年度第七次临时股东大会的议案》
1、议案内容:
针对公司对外投资设立全资子公司,提请召开公司 2017 年第七次临
时股东大会。
2、表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反
对。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2017年11月22日
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