公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-034
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海三瑞高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议,于二〇一七年八月二十五日在公司会议室召 开。会议由监事会主席刘克荣先生主持,本次会议应到监事3人, 实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议方式进行,以书面表决方式审议通过了以下议案:
审议通过《公司2017年度半年报报告的议案》。
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2017-034
2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的
信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告真实地反映出
公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。
未发现参与 2017 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
2、表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。
该议案无需提请股东大会审议通过。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案不需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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