公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-026



证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



关于延期召开2017年第四次临时股东大会的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议延期召开的原因



上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年 5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了



《2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021），



公司原定于2017年5月26日10:00-11：30召开2017年第四次临时



股东大会。现由于公司工作安排的原因，经董事会审慎研究决定，将2017年第四次临时股东大会延期至2017年6月23日召开。



二、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-026



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月23日上午10:00



结束时间： 2017年6月23日上午11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市徐汇区喜泰路237号16号楼1楼,公司会议



室。



三、会议审议事项



1、审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司融资借款>的议案》；



2、审议《关于关联方为公司提供贷款担保>的议案》。



四、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东、股东代表应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 公告编号：2017-026



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的企业法人营业执照复印件。股东在现场以签到方式登记。



（二）登记时间: 2017年6月20日 下午 13时 00分



（三）登记地点



上海三瑞高分子材料股份有限公司 董事会办公室



五、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：张艳



地址：上海市徐汇区喜泰路237号17号楼，邮编：200232



电话：021-54096610转8789



传真：021-54096111



（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。



六、备查文件目录



《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



上海三瑞高分子材料股份有限公司



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