公告日期：2017-05-11

公告编号2017-020



证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



董事会第十六次会议，于二〇一七年五月十日在公司会议室召开。



会议由董事长郑柏存先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5



名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》



的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司融资借款>



的议案》



1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司拟向成都市浩瑞园林绿化有限责任



公司借款人民币1,500万元，借款期限为18个月，借款年利率为8%。



公告编号2017-020



2.表决结果： 5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0



名反对。



此议案尚需股东大会审议。



（二）审议《关于关联方为公司提供贷款担保>的议案》。



1、议案内容：



因公司向成都市浩瑞园林绿化有限责任公司申请借款人民币



1,500万元，针对上述借款由公司实际控制人郑柏存提供无限连带责



任担保、公司控股股东上海三瑞化学有限公司将其拥有上海三瑞高分



子材料股份有限公司的1,100万股股票提供股权质押。



2、回避表决情况：



代表公司实际控制人和控股股东的董事郑柏存及代表公司控股



股东的董事王鑫平、傅乐峰、沈燕丽因涉及上述关联事项回避表决，



董事会 5 名董事中非关联董事不足 3 名，该议案需提请股东大会审



议通过。



（三）审议《关于提请召开上海三瑞高分子材料股份有限公司



2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



提请召开公司 2017年第四次临时股东大会。并将本次会议之议



案一、议案二提请股东大会审议。



2、表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0



名反对。



公告编号2017-020



三、备查文件目录



《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议



决议》



上海三瑞高分子材料股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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