公告日期:2017-05-11
公告编号:2017-021
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月26日上午10:00
结束时间: 2017年5月26日上午11:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-021
本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:上海市徐汇区喜泰路237号16号楼1楼,公司会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司融资借款>的议
案》;
2、审议《关于关联方为公司提供贷款担保>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东、股东代表应持以下文件办理登记:自然人
股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出
示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份
证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份
证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的企业法人营业
执照复印件。股东在现场以签到方式登记。
公告编号:2017-021
(二)登记时间: 2017年5月23日下午 13时 00分
(三)登记地点
上海三瑞高分子材料股份有限公司 董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:张艳
地址:上海市徐汇区喜泰路237号17号楼,邮编:200232
电话:021-54096610转8789
传真:021-54096111
(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自
理本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议
决议》
特此公告。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2017年5月11日
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