公告日期:2017-05-08
公告编号:2017-018
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月5日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑柏存先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份30,200,000股,占公司股份总数的91.52%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全
资子公司>的议案》
1、议案内容
因公司经营发展需要,公司拟设立全资子公司云南三瑞新材料技
术有限公司,注册地为云南省昆明市经济技术开发区大冲工业园,注册资金为人民币1000 万元,公司对其投资总额为人民币1000万元,将依据子公司的实际经营需求分批出资。拟设立的全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。
2、议案表决结果:
同意股数 30,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017年第
三次临时股东大会会议决议》;
(二)与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事
会第十四次会议决议》。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2017年5月8日
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