公告日期：2017-04-26

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟与宋磊共同出资设立控股子公司吉林吉瑞特殊化学品



有限公司，注册地为吉林省吉林市龙潭区汉阳南街6号，注册资本为



人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币30,000,000.00元，



占注册资本的60.00%，宋磊出资人民币20,000,000.00元,占注册资



本的40%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2017年04月25日召开第一届董事会第十五次会议，审



议通过了《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控股子子公司>的议案》。本次投资未构成关联，无需回避表决。



根据《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，



该议案需提请股东大会予以审议通过。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次投资经公司董事会审议通过后，需经当地登记机关审批后



方可实施。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



吉林吉瑞特殊化学品有限公司将从事：化学原料和化学制品制



造;生产:聚醚、化工助剂;销售:化工产品,本企业自营进出口;表面活



性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技



术服务和技术转让。三瑞高材经营范围仍为：“化工产品（除危险化



学品，监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、加工、销售，从事货物进出口业务，化工专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。”



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方



交易对手方姓名：宋磊



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：辽宁省大连市甘井子区松江路28号



交易对手与本公司不存在关联交易。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明：



本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金及外部融资，本次



认缴注册资本为人民币30,000,000.00元整，实缴注册资本将根据该



控股子公司的实际经营发展需求陆续出资到位。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：吉林瑞吉特殊化学品有限公司



注册地址：吉林省吉林市龙潭区汉阳南街6号



经营范围：化学原料和化学制品制造;生产:聚醚、化工助剂;销



售:化工产品,本企业自营进出口;表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧



烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



上海三瑞高分子材料股份 人民币 30,000,000.00 60.00%



有限公司



宋磊 人民币 20,000,000.00 40.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资有利于公司实现整体战略发展，加速北方地区业



务发展，提升公司的市场竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



公司投资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所做出的



慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管



理风险。公司将利用公司经营管理经验，协助其完善治理结构和监督



机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次公司设立控股子公司，满足公司经营发展需要，对公司有积



极影响公司，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长期发展来



看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。



五、备查文件目录



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