公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-016



证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



监事会第七次会议，于二〇一七年四月二十五日在公司会议室召开。



会议由监事会主席刘克荣先生主持，本次会议应到监事3人，实到监



事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章



程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下



议案：



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：



2016 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职



责，依照《上海三瑞高分子材料股份有限公司监事会议事规则》严格



履行监督职责，对2016年公司管理层的工作给予肯定。



表决结果：3名赞成,0名弃权,0名反对。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



公告编号：2017-016



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》；



议案内容：



《上海三瑞高分子材料股份有限公司2016年年度报告》（公告编



号：2017-010）及其摘要（公告编号：2017-011）将于4月 26日在



全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn予



以公开披露。



表决结果：3名赞成; 0名弃权；0名反对。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于公司2016年财务决算报告的议案》；



议案内容：



上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016年财务报表已经天职国



际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年财务报表及审计报



告内容客观、公正。



表决结果：3名赞成;0名弃权；0名反对。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：经公司董事会决定，2016年度不做利润分配。



表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：



公司财务部门认真履行职责，根据2016年度工作情况及2017年



度工作规划，客观、公正、严谨地编制了《公司 2017年度财务预算



公告编号：2017-016



报告》。



表决结果：3名赞成， 0名弃权；0名反对。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。



议案内容：



同意续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度财务审计机构，聘期一年。



表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对。



该议案需提请股东大会予以审议通过。



（七）审议通过《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资



金占用情况专项意见的议案》



表决结果：2名赞成；0名弃权；0名反对，1名回避表决。



回避表决情况：因刘克荣与公司控股股东存在关联关系，涉及上



述关联事项，回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



三、备查文件目录



《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议



决议》



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