公告日期：2017-04-26

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2016年2月25日，本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn公开披露2016年度日常性关联交易预计公告，公告编号为2016-003。



（二）关联方关系概述



关联方INTERPOLYMER LIMITED为公司控股子公司的股东，



INTERPOLYMER SARl为公司控股子公司股东的股东。



（三）表决和审议情况



本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认



2016年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5票，反对0 票，



弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会通过。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



INTERPOLYMER LIMITED - - -



INTERPOLYMER SARL - - -



（二）关联关系



关联方名称 关联关系



INTERPOLYMER LIMITED 为公司控股子公司的股东



INTERPOLYMER SARL 为公司控股子公司股东的股东



三、交易协议的主要内容



上述关联方交易主要为公司控股子公司南京瑞固聚合物有限公



司向InterpolymerLimited和INTERPOLYMERSARL采购生产用原料，



主要涉及到水性聚合物乳液的生产原料,上述关联交易累计发生额为2,209,841.97元，其中超出预计的累计金额为209,841.97元。四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述向关联方采购定价方式采用成本加成法，属于向关联方采购。



南京瑞固在生产时需要向 INTERPOLYMER LIMITED及 INTERPOLYMER



SARL 采购部分进口原材料，上述采购价格基本与市场价格一致，属



于公司利用关联方的资源，帮助企业进一步发展的行为，不存在损害



公司和其他股东利益的情形。



（二）利益转移方向



上述关联方采购行为属于公司利用关联方的资源，帮助企业进一



步发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在有失



公允或转移利润等情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司控股子公司南京瑞固聚合物有限公司为股东双方在中国境



内的制造中心，在公司设立时，公司与INTERPOLYMER LIMITED约定



生产中方和外方的产品，针对外方的产品，涉及到部分原料需要从控股子公司的外方股东及关联方进口，故确定了关联交易及必要性。（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易，属于公司利用关联方的资源，帮助企业进一步发



展的行为，本次关联交易属于符合公司和全体股东的利益，不会对公



司生产经营造成不利影响。



（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因



本次公司控股子公司向关联方采购的关联交易累计发生额为



2,209,841.97 元，超出的累计金额为 209,841.97 元，主要系 2016



年度公司控股子公司聚合物乳液生产量增加，导致向国外采购原料增加，致使超出预计金额。



六、备查文件目录



《上海三瑞高分子材料股份有限公司公司第一届董事会第十五次



会议决议》


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