公告日期：2017-04-26

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议，于二〇一七年四月二十五日在公司会议室召开。会议由董事长郑柏存先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事5名。公司 3 名监事和高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以



下议案：



（一）审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



1、议案内容：公司总经理就2016年度主要工作进行汇报总结。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



1、议案内容：公司董事长就 2016 年度董事会主要工作进行报



告。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案需提请股东大会予以审议通过。



（三）审议《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》；



1、议案内容：《上海三瑞高分子材料股份有限公司2016年年



度报告》（公告编号：2017-010）及其摘要（公告编号：2017-011） 将于 4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn予以公开披露。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案需提请股东大会予以审议通过。



（四）审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》；



1、议案内容：上海三瑞高分子材料股份有限公司 2016 年财务



报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年财



务报表及审计报告内容客观、公正。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（五）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



1、议案内容：经公司董事会决定，2016年度不做利润分配。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（六）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



1、议案内容：公司财务部门认真履行职责，根据 2016 年度



工作情况及 2017 年度工作规划，客观、公正、严谨地编制了《公



司2017年度财务预算报告》。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（七）审议《关于补充确认公司 2016年度偶发性关联交易的议



案》；



1、议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业



股 份 转 让系 统 指定 信 息披 露 平台（ www.neeq.com.cn ）上披露 的《 关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。



3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议通过。



（八）审议《关于2017年度公司研发项目立项及预算议案》；



1、议案内容：公司研发中心就 2017 年研发项目立项及预算



做了报告。



2、表决结果：5名赞成；0名弃权；0名……
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