公告日期：2017-04-26

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日下午13:30



结束时间： 2017年5月17日下午15:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证



券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、



参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请上海广发律师事务所律师



（七）会议地点：上海市徐汇区喜泰路237号16号楼1楼,公司办公



室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2016年度报告及年报摘要的议案》；



4、审议《关于公司2016年财务决算报告的议案》；



5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



7、审议《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》；



8、审议《关于公司2017年度研发项目立项及预算议案》；



9、审议《2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用



情况专项意见的议案》;



10、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；



11、审议《关于公司 2017 年度使用闲置资金购买银行理财产品



的议案》；



12、审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资控



股子公司>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东、股东代表应持以下文件办理登记：自然人



股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出



示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份



证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份



证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并



由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的企业法人营业



执照复印件。股东在现场以签到方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月16日下午 13时 00分



（三）登记地点



上海三瑞高分子材料股份有限公司 董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：张艳



地址：上海市徐汇区喜泰路237号17号楼，邮编：200232



电话：021-54096610转8789



传真：021-54096111



（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自



理本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议



决议》



《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决



议》



特此公告。



上海三瑞高分子材料股份有限公司



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