公告日期：2017-04-17

公告编号： 2017-007

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证券代码： 832446 证券简称： 三瑞高材 主办券商： 海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司

对外投资公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司云南三瑞新材料技术有限公司,注册

地为云南省昆明市经济技术开发区大冲工业园， 注册资本为人民币

10,000,000.00 元整。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 04 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审

议通过了《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子

公司>的议案》。本次投资未构成关联交易。

根据《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，

该议案需提请股东大会予以审议通过。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司董事会审议通过后，需经当地登记机关审批后

方可实施。 拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登

记部门实际核准为准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有货币资金，本次认缴注册资本

为人民币 10,000， 000.00 元整，实缴注册资本将根据该子公司的实

际经营发展需求陆续出资到位。

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 云南三瑞新材料技术有限公司

注册地： 云南省昆明市经济技术开发区大冲工业园

经营范围： “混凝土外加剂、建筑新材料领域的销售及该领

域的技术咨询,技术服务;国内贸易。

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

上海三瑞高分子材料股份

有限公司

人民币 10,000,000.00 100.00%

拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登

记部门实际核准为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于实现公司整体战略布局，加速西南地区业

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务发展，提升公司的市场竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所做出

的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营

和管理风险。公司将利用公司经营管理经验， 协助其完善治理结构和

监督机制，积极防范上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司设立全资子公司，满足公司发展需要，对公司有积极影

响公司，是提升公司市场竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，

对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

四、 备查文件目录

《 上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十四次会

议决议》。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日
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