公告日期:2017-04-17
公告编号:2017-006
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海三瑞高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
董事会第十四次会议,于二〇一七年四月十四日在公司会议室召开。
会议由董事长郑柏存先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议方式进行,以书面表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资
全资子公司>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟在云南省昆明市经开区大冲工业
园设立一家【全资子公司】,对外投资总额为人民币1000万元。
2.表决结果:
公告编号:2017-006
5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
此议案尚需股东大会审议。
(二)审议《关于提请召开上海三瑞高分子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名
反对。
三、备查文件目录
《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》
特此公告。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2017年4月17日
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