公告日期：2017-02-09

证券代码：832446 证券简称：三瑞高材 主办券商：海通证券



上海三瑞高分子材料股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郑柏存先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部



门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份29,900,000股，占公司股份总数的90.61%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



1、议案内容



1）由于企业经营发展需要,公司及控股子公司在2017 年度预计



会发生向母公司上海三瑞化学有限公司借款,借款总额不超过人民



币壹仟万元。



2）依据公司原有关联方交易的延续性及特殊性，公司及控股子



公司在2017年度预计向关联方销售不超过人民币2200万元人民币；



向关联方采购不超过500万元人民币。



2、议案表决结果：



同意股数 24,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》



1、议案内容



因公司及控股子公司生产经营需要，同时结合公司 2016 年度整



体资金需求,公司及控股子公司分别向上海银行、浦发银行、交通银行、南京银行及江苏银行等金融机构申请综合授信(含流动资金贷款、国际信用证、银行票据、履约保函等)，主要用于企业经营，授信总金额不超过人民币 8500 万元。



2、议案表决结果：



同意股数 29,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于关联方为上海三瑞高分子材料股份有限公司及其



控股子公司提供贷款担保的议案》



1、议案内容



针对公司及其控股子公司南京瑞固聚合物有限公司 2017年度向



上海银行、浦发银行等金融机构申请银行综合授信计划，分别由公司董事长郑柏存先生、公司董事王鑫平先生、公司董事兼高管傅乐峰先生、公司董事兼高管沈燕丽女士及关联公司上海三瑞化学有限公司为公司及其控股子公司南京瑞固聚合物有限公司提供信用担保及抵押担保，2017 年度上述担保方提供的担保预计总额不超过人民币捌仟伍佰万元，具体每笔担保金额、担保日期及担保方式按照银行实际签订的合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数 24,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。



四、备查文件目录



（一）与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司 2017年



度第二次临时股东大会会议决议》；



（二）与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董



事会第十三次会议决议》。



上海三瑞高分子材料股份有限公司



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