公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-001
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑柏存先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份30,500,000股,占公司股份总数的92.42%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司对外投资全资子公司>的议案》
1、议案内容
因公司经营发展需要,公司拟在香港设立一家【全资子公司】,注册地为香港九龙长沙湾青山道538号;香港子公司设立完成后由其在老挝新设一家控股子公司。公司本次对外投资总额将不超过人民币500万元(约折合美元720,000.00)。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以注册地登记部门实际核准为准。
2、议案表决结果:
同意股数30,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<上海三瑞高分子材料股份有限公司购买办公房>的议案
1、议案内容
因公司经营办公地即将搬迁,考虑公司长远的发展,公司拟购买位于【诸光路1588弄地块-虹桥世界中心】办公写字楼,用于企业日常办公,投资总额不超过人民币1200万元(不含相关税费)。
2、议案表决结果:
同意股数30,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2017-001
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司2017年
度第一次临时股东大会会议决议》;
(二)与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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