公告日期:2016-09-07
公告编号:2016-032
证券代码:832446 证券简称:三瑞高材 主办券商:海通证券
上海三瑞高分子材料股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月7日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郑柏存
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份30,500,000股,占公司股份总数的92.42%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-032
(一)审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的 《承诺管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数30,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的 《利润分配管理制度》。2.议案表决结果:
同意股数30,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容
公告编号:2016-032
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的 《募集资金管理制度》。2.议案表决结果:
同意股数30,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司2016年度第三次临时股东大会会议决议》;
(二)与会董事签字的《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
上海三瑞高分子材料股份有限公司
董事会
2016年9月7日
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