公告日期：2017-12-07

证券代码：832443 证券简称：江隆股份 主办券商：首创证券



景德镇江隆汽车消声器股份有限公司



（JingdezhenJianglongAutomobilemufflerCo.,Ltd.）



住所：江西省景德镇市珠山区湖田画眉楼



股票发行方案



主办券商



（住所：北京市西城区德胜门外大街115号）



二O一七年十二月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排......6



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行股份数量......7



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......7



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8



（七）历次募集资金的使用情况......8



（八）募集资金用途及必要性和可行性分析......8



（九）募集资金管理......10



（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......11



（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11



四、其他需要披露的重大事项和风险......12



五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......12



（一）合同主体......12



（二）认购方式及支付方式......13



（三）合同的生效条件和生效时间......13



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......13



（五）自愿限售安排......13



（六）估值调整条款......13



（七）违约责任条款......13



六、本次股票发行相关中介机构信息......13



（一）主办券商：首创证券有限责任公司......14



（二）律师事务所：北京市康达律师事务所......14



（三）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......14



七、公司董事、监事、高级管理人员声明......15



释义



简称 释义



江隆股份、公司、本公司 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司



股东大会 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司股东大会



董事会 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司董事会



监事会 景德镇江隆汽车消声器股份有限公司监事会



《公司章程》 《景德镇江隆汽车消声器股份有限公司章程》



《公司法》 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。