公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-030

证券代码：832442 证券简称：思必拓 主办券商：中泰证券



北京思必拓科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵九洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,998,000股，占公司股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



1）2019年预计向关联个人邵九洲无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金



公告编号：2018-030

额不超过人民币1,000万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。



2）2019年预计向关联个人武仁卫无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金额不超过人民币500万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3）2019年预计由关联个人邵九洲、王颖两人为公司向银行或其他非金融机构申请融资无偿提供合计不超过人民币3,000万元的连带责任担保，将根据业务开展的需要，签署相关协议。



4）武仁卫将其坐落于北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼3层2-308室房屋中的20平方米租赁给公司的全资子公司北京思必拓国际贸易有限公司使用，2019年预计支付房租2.4万元。

2.议案表决结果：



同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



邵九洲先生系公司控股股东、实际控制人、公司董事长，直接持股7,125,000股，占比47.50%,北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）持有公司5,000,000股，占比33.33%，邵九洲担任执行事务合伙人；武仁卫先生系公司股东、董事、总经理，持有公司2,373,000股，占比15.82%。上述关联股东回避本议案表决，回避表决股份数量为14,498,000股。

三、备查文件目录

《北京思必拓科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。