公告日期：2017-12-29

北京思必拓科技股份有限公司 公告编号：2017-030



证券代码：832442 证券简称：思必拓 主办券商：中泰证券



北京思必拓科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邵九洲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.cc）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



北京思必拓科技股份有限公司 公告编号：2017-030



二、议案审议情况



审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》；



1、议案内容：



2018 年预计向关联个人邵九洲无偿借款，用于补充公司流动资



金，预计交易金额不超过人民币1000万元，在预计金额范围内，将



根据业务开展的需要，签署相关协议。



2018 年预计向关联个人武仁卫无偿借款，用于补充公司流动资



金，预计交易金额不超过人民币500万元，在预计金额范围内，将根



据业务开展的需要，签署相关协议。



2018 年预计由关联个人邵九洲、王颖两人为公司向银行或其他



非金融机构申请融资无偿提供合计不超过人民币 2,000 万元的连带



责任担保，将根据业务开展的需要，签署相关协议。



武仁卫将其坐落于北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼3层



2-308室房屋中的 20 平方米租赁给公司的全资子公司北京思必拓国



际贸易有限公司使用，2018年预计支付房租2.4万元。



2、表决结果：



同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



邵九洲先生系公司控股股东、实际控制人、公司董事长，直接持股7,125,000 股，占比 47.50%, 北京思必拓同舟投资合伙企业（有 北京思必拓科技股份有限公司 公告编号：2017-030



限合伙）持有公司 5,000,000股，占比 33.34%，邵九洲担任执行事



务合伙人；武仁卫先生系公司股东、董事、总经理，持有公司2,375,000



股，占比 15.83%。上述关联股东回避本议案表决，回避表决股份数



量为14,500,000股。



三、备查文件目录



1、《北京思必拓科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》



北京思必拓科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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