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公告日期：2017-11-23
北京思必拓科技股份有限公司 公告编号： 2017-018
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证券代码： 832442 证券简称： 思必拓 主办券商： 中泰证券
北京思必拓科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承
担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
北京思必拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事
会第十八次会议于 2017 年 11 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开，
会议通知于 2017 年 11 月 13 日以邮件加电话通知形式送达。 本次会
议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，监事和高级管理人员列席。
会议由董事长邵九洲先生主持
本次会议的召集、召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《公司
章程》 有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举邵九洲先生继任公司第二届董事会
董事的议案》 ，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；
议案内容：公司第一届董事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满。
现根据《 中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审
查，选举第一届董事会董事邵九洲先生继续担任公司第二届董事会董
北京思必拓科技股份有限公司 公告编号： 2017-018
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事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。邵九洲不属于
失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在第二届董
事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（二）审议通过了《关于选举武仁卫先生继任公司第二届董事会
董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；
议案内容：公司第一届董事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满。
现根据《 中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审
查，选举第一届董事会董事武仁卫先生继续担任公司第二届董事会董
事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。武仁卫不属于
失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在第二届董
事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（三）审议通过了《关于选举黄建宁先生继任公司第二届董事会
董事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；
议案内容：公司第一届董事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满。
现根据《 中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审
查，选举第一届董事会董事黄建宁先生继续担任公司第二届董事会董
北京思必拓科技股份有限公司 公告编号： 2017-018
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事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。黄建宁不属于
失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在第二届董
事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（四）审议通过了《关于选举张曦先生继任公司第二届董事会董
事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；
议案内容：公司第一届董事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满。
现根据《 中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审
查，选举第一届董事会董事张曦先生继续担任公司第二届董事会董
事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张曦不属于失
信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在第二届董
事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
（五）审议通过了《关于选举刘义女士继任公司第二届董事会董
事的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议；
议案内容：公司第一届董事会任期于 2017 年 11 月 26 日届满。
现根据《 中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资……
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