公告日期：2017-11-23

证券代码：832442 证券简称：思必拓 主办券商：中泰证券



北京思必拓科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月11日上午9:00



结束时间：2017年12月11日上午10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的北京思必拓科技股份有限公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于选举邵九洲先生继任公司第二届董事会董事的议



案》；



2、审议《关于选举武仁卫先生继任公司第二届董事会董事的议



案》；



3、审议《关于选举黄建宁先生继任公司第二届董事会董事的议



案》；



4、审议《关于选举张曦先生继任公司第二届董事会董事的议



案》；



5、审议《关于选举刘义女士继任公司第二届董事会董事的议



案》；



6、审议《关于选举于洋先生继任为第二届监事会非职工代表监



事的议案》；



7、审议《关于选举于永水先生继任为第二届监事会非职工代表



监事的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。



2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。



3、法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书或者其它有效证明办理登记。



4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。



5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:



2017年12月11日上午8:00-9:00



(三)登记地点:



北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室会议室



电话：010-82346858



传真：010-82346858-808



邮编：100085



联系人：刘义



(二)会议费用：



与会股东食宿、交通费自理



(三)临时提案



请于本次股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、 经与会董事签字确认的《北京思必拓科技股份有限公司第一届



董事会第十八次会议决议》；



2、 经与会监事签字确认的《北京思必拓科技股份有限公司第一届



监事会第九次会议决议》。



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