公告日期：2017-08-23

证券代码：832442 证券简称：思必拓 主办券商：中泰证券



北京思必拓科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月23日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长邵九洲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台（www.neeq.cc）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》



1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《利润分配管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》



1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，合法规范经营，公司制定《承诺管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》



1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，规范募集资金管理，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定《募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》



1.议案内容:



为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》



1.议案内容:



为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对本规则予以修订。



2.议案表决结果：



同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况:



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》



1.议案内容:



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