公告日期：2016-08-26

北京思必拓科技股份有限公司

章 程

2016年8月

目 录

第一章总则......4

第二章经营宗旨和范围......5

第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7

第四章股东和股东大会......7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知......13

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......17

第五章董事会......20

第一节董事......20

第二节董事会......22

第六章总经理及其他高级管理人员......25

第七章监事会......27

第一节监事......27

第二节监事会......27

第八章信息披露和投资者关系管理......29

第一节信息披露......29

第二节投资者关系管理......30

第九章财务会计制度、利润分配......31

第一节财务会计制度......31

第二节会计师事务所的聘任......33

第十章通知和公告......33

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节合并、分立、增资和减资......34

第二节解散和清算......35

第十二章修改章程......37

第十三章争议的解决......37

第十四章附则......37

第一章 总则

第一条为维护北京思必拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。与法律法规相抵触条款，以现行法律法规为准。

第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由北京卓享智和科技有限公司整体变更设立。公司在北京市市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条公司注册名称：北京思必拓科技股份有限公司。

第四条公司住所：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室，邮政编码：100085。

第五条公司注册资本为人民币1500万元。

第六条公司为长期存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的销售总监、运营总监、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：思索必先开拓，实践出真知。

第十二条公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任北京分公司。

第十四条公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每……
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