公告日期：2020-05-21

江苏九天高科技股份有限公司

章 程

二○二○年五月


目 录


第一章 总 则 ......2
第二章 经营范围......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会......9
第三节 股东大会提案...... 14
第四节 股东大会决议...... 14
第五章 董事会...... 18
第一节 董 事...... 18
第二节 董事会...... 20
第三节 董事会秘书 ...... 24
第六章 总经理...... 25
第七章 监事会...... 26
第一节 监 事...... 26
第二节 监事会...... 27
第三节 监事会决议 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第一节 财务会计制度...... 28
第二节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知和公告...... 30
第一节 通 知...... 30
第二节 公告及信息披露 ...... 31
第十章 投资者关系管理...... 31
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 33
第一节 合并或分立 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 33
第十二章 修改章程...... 35
第十三章 附 则...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立。

第三条 公司名称：江苏九天高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：南京市浦口经济开发区步月路 6 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3008 万元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 董事长为公司法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营范围

第十条 公司经营范围：分子筛膜制备和应用技术、组件、成套装备的研发、生
产、销售和服务；有机溶剂的脱水和分离；压力容器设计、制造，压力管道安装、服务；环保工程、机电设备安装工程的技术开发、设计、总承包、技术咨询和服务；电子计算机及配件、软件的开发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十一条 公司可根据实际情况，改变经营范围，须经工商部门核准登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。


公司发行的股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公司转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“股份登记存管机构”）登记集中存管。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在股份登记存管机构登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票。

第十七条 公司的现有总股本为 3008 万股，均为普通股。

第十八条 公司发起人为苏州应天大行投资中心（有限合伙）、南京九思高科技
有限公司、庆祖森、顾学红，分别以货币或知识……
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