公告日期：2020-04-24

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：中泰证券
江苏九天高科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 22 日，公司于第三届监事会第九次会议审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏九天高科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，提高监事会工作效率，保
证监事会切实履行监督职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《公司法》和公司章程的规定，制定本规则。

第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法
维护公司和公司全体股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。

第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议
的其他有关人员都具有约束力。


第二章 监事会职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；

（九）公司章程或股东大会授予的其他职权。

第三章 监事会主席

第五条 监事会在监事会主席的主持下开展工作。监事会主席应履行以下职
责：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）负责组织制定监事会年度工作计划；

（三）签发召开监事会会议的通知；

（四）签发监事会工作报告和监事会决议；

（五）负责监事会决议的其它事项。

第六条 监事会主席按照第五条第（一）项规定召集和主持监事会会议时，
如监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。


第四章 监事会组成

第七条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事
一名。

第八条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

第九条 监事会有权向股东大会提名监事候选人,监事候选人人选应当通过
召开监事会会议确定。持有或合计持有公司股份达百分之三以上的股东也可提名监事候选人。

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第五章 会议通知和签到规则

第十条 监事会会议每六个月至少召开一次，其召开时间原则上与董事会同
步。监事会会议由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。会议通知由监事会主席签发，并指定专人发出通知，保证通知及时送达有关人员。会议因故延期或取消，应比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。