公告日期：2018-05-16

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月16日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长庆天先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份30,075,000股，占公司股份总数的99.98%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司2017年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司2017年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1.议案内容



2017年度，公司实现营业总收入45,451,683.41 元，实现利润



总额 9,794,873.70元，实现归属于母公司所有者的净利润



8,139,882.51元；截至 2017年 12月 31日，公司资产总额



129,584,967.05元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权



益72,386,530.56 元，每股净资产2.41元，加权平均净资产收益率



11.91%，基本每股收益0.27元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会



计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018]638号）确认。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》



1.议案内容



公司2018年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《公司2017年度财务报表及审计报告》



1.议案内容



公司2017年度财务报表及审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》



1.议案内容



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018] 638号），公司2017年度实现归属于母公司所



有者的净利润为8,139,882.51元；截至2017年12月31日，公司可



供股东分配的利润（未分配利润）为11,797,906.32元，资本公积金



为29,080,000.00元。



根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益……
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