公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-007



证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式发出，并于2018年4月18日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



二、会议表决情况



经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



1、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本报告需提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；



2017年度公司实现营业总收入45,451,683.41元，实现利润总额9,794,873.70元，



实现归属于母公司所有者的净利润8,139,882.51元；截至2017年12月31日，公司



资产总额129,584,967.05元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权益



72,386,530.56元，每股净资产2.41元，加权平均净资产收益率11.91%，基本每股收



公告编号：2018-007



益0.27元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



《审计报告》（苏亚审[2018]638号）确认。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本报告需提交公司股东大会审议。



4、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本报告需提交公司股东大会审议。



5、审议通过了《公司2017年度财务报表及审计报告》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



6、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；



根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018]638号），公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为8,139,882.51元；截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为11,797,906.32元，资本公积金为29,080,000.00元。



根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本预案需提交公司股东大会审议。



7、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



8、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；



2018年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司



财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2018-007



本议……
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