公告日期：2017-12-29

证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月19日以电子邮件方式发出，并于2017年12月29日上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，通过如下决议：



二、会议表决情况



经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；



会议选举庆天先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年。



选举结果：5票同意。



2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；



聘任纪祖焕先生为公司总经理，任期为三年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；



聘任庆珺先生、余从立先生、孙健先生为公司副总经理，聘任翁国先先生为公司财务负责人，任期均为三年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



聘任庆祖荣先生为公司董事会秘书，任期为三年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届董事会一次会议决议》。



江苏九天高科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日



附件：高级管理人员简历：



庆 天，男，汉族，1979年10月出生，中共党员，本科学历，EMBA，高级经济



师，第二届“巢湖市十大杰出青年”。2001年7月至2005年10月历任安徽华星化工



股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监；2005年10月至2008年8



月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理；2006年4月至2015年5月任南



京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事；2007年12月至2010年12月任安徽桑乐金股份



有限公司董事；2008年2月至2010年6月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理；



2008年8月至2014年8月任江苏金源锻造股份有限公司董事；2010年12月至2016



年8月任江苏应天投资管理有限公司执行董事兼总经理，2016年8月至今任江苏应



天投资管理有限公司董事；2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司执行董事兼



总经理；2011年12月至2014年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人；2014



年11月至2015年9月任本公司董事兼副总经理；2015年9月至今任本公司董事长。



纪祖焕，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。1990



年1月至2011年11月在安徽华星化工股份有限公司工作，历任质量处处长、生产



处处长、副总经理、董事兼副总裁；2011年12月至2015年9月任本公司董事、副



总经理，2015年9月至今任本公司董事兼总经理。获得第三届巢湖市“十大杰出青



年”、第四届巢湖市“青年科技奖”、“安徽省科学技术二等奖”三项、“安徽省科学技术三等奖”五项、“安徽省科学技术成果奖”十项、“巢湖市科学技术成果奖”十项、“南京市五一劳动奖章”等奖项。



庆 珺， 男，汉族，1967年10月生，中共党员，大专学历，工程师。1988年
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。