公告日期:2017-12-01
证券代码:832440 证券简称:九天高科 主办券商:广发证券
江苏九天高科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏九天高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月20日以电子邮件方式发出,并于2017年11月30日下午14:00在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事 5人,实际参加表决董事 5名,全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
1)庆 天,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;
2)庆祖森,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;
3)纪祖焕,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;
4)顾学红,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;
5)郭百涛,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议;第三届董事会董事候选人简历见附件。
2、审议通过了《关于授权办理工商备案的议案》;
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏九天高科技股份有限公司第二届董事会十三次会议决议》。
江苏九天高科技股份有限公司
董事会
2017年12月1日
附件:第三届董事会董事候选人简历:
庆 天,男,汉族,1979年10月出生,中共党员,本科学历,EMBA,高级经济
师,第二届“巢湖市十大杰出青年”。2001年7月至2005年10月历任安徽华星化工
股份有限公司董事会秘书、总经理助理、人力资源总监;2005年10月至2008年8
月任江苏天氏创业投资有限公司执行董事兼总经理;2006年4月至2015年5月任南
京鼎柏建筑装饰工程有限公司监事;2007年12月至2010年12月任安徽桑乐金股份
有限公司董事;2008年2月至2010年6月任安徽喜洋洋农资连锁有限公司副总经理;
2008年8月至2014年8月任江苏金源锻造股份有限公司董事;2010年12月至2016
年8月任江苏应天投资管理有限公司执行董事兼总经理,2016年8月至今任江苏应
天投资管理有限公司董事;2012年12月至今任南京卓尚新材料有限公司执行董事兼
总经理;2011年12月至2014年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人;2014
年11月至2015年9月任本公司董事兼副总经理;2015年9月至今任本公司董事长。
庆祖森,男,汉族,1949年8月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。
1984年10月至2008年12月曾任安徽华星化工股份有限公司(含其前身和县农药厂)
厂长、董事长、总经理、党委书记;2009年1月至2010年11月退休;2010年12
月至2016年8月任江苏应天投资管理有限公司监事;2011年12月至2015年9月任
本公司董事长兼总经理,2015年9月至今任本公司董事。先后荣获全国乡镇企业家、
安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、农业部“八五”全国乡镇企业科技进步工作者、全国石油和化工优秀民营企业家等荣誉;2000年享受安徽省人民政府特殊津贴。
纪祖焕,男,汉族,1970年7月出生,中共党员,研究生学历,工程师。1990
年1月至201……
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