公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-022



证券代码：832440 证券简称：九天高科 主办券商：广发证券



江苏九天高科技股份有限公司



第二届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通过于2017年11月20日以电子邮件方式发出，并于2017年11月30日下午15:00时在公司二楼接待室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3名，会议由监事会主席鲍金刚先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；



1）刘 钰，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；



2）项正宇，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；



本议案需提交公司股东大会审议；第三届监事会监事候选人简历见附件。



三、备查文件



1、《江苏九天高科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。



江苏九天高科技股份有限公司



监事会



2017年12月1日



公告编号：2017-022



附件：第三届监事会监事候选人简历：



刘 钰，女，汉族，1985年4月出生，研究生学历，助理研究员。2009年7月



至今在南京工业大学膜科学技术研究所从事综合管理工作。2013年6月至今任国家



特种分离膜工程技术研究中心办公室主任，2014年9月至今任南京天净水明投资管



理有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任江苏久朗高科技股份有限公司监



事会主席，2016年9月至今任南京信易富股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派



代表。



项正宇，男，汉族，1979年11月出生，大专，中共党员。2000年10月至2012



年10月历任安徽华星化工股份有限公司技术员、项目经理、车间主任、生产部副经



理，2012年11月至今任本公司工程部经理、南京九天卓越化工设备安装工程有限公



司总经理。




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